Ngày 2
tháng 10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử xét xử sơ
thẩm vụ án trốn thuế xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Việt Nam,
trụ sở tại nhà A9-D5, phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy,
Hà Nội.
Công ty
trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Việt Nam, thành lập tháng 4/2001 với hai thành
viên do Lê Quốc Quân làm giám đốc và đại diện theo pháp luật từ khi thành lập
cho đến khi bị bắt.
Lê Quốc
Quân đã chỉ đạo kế toán, thủ quỹ thực hiện các hành vi sai phạm như nhờ một số
người thân quen có bằng cấp kế toán, tài chính... để lấy thông tin của họ rồi
đưa vào các hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn với Công ty trách nhiệm hữu hạn
Giải pháp Việt Nam, lập khống hợp đồng tư vấn môi giới thương mại, mua hóa đơn
giá trị gia tăng khống, sau đó sử dụng để kê khai tại Chi cục thuế quận Cầu
Giấy, gồm: Tờ khai thuế giá trị gia tăng; bảng kê hóa đơn; chứng từ hàng hóa
dịch vụ mua vào, bán ra; tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính; tờ khai
quyết toán thuế thu nhập cá nhân; báo cáo tài chính... do Lê Quốc Quân ký và
đóng dấu nộp tại Chi cục thuế quận Cầu Giấy.
Bằng thủ
đoạn trên, chỉ tính riêng trong hai năm 2010 và 2011, Công ty trách nhiệm hữu
hạn Giải pháp Việt Nam đã lập và ký hợp đồng với chín chuyên gia tư vấn nhằm
tăng chi phí và giảm thu nhập cho Công ty với số tiền là 1,75 tỷ đồng. Số tiền
thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty này đã trốn là hơn 649 triệu đồng.
Cũng
trong năm 2010 và 2011, thông qua Phạm Thị Phương và Nguyễn Thị Thơm, Công ty
trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Việt Nam đã mua nhiều hóa đơn giá trị gia tăng
khống của nhiều Công ty với nhiều mặt hàng, qua đó khai tăng chi phí doanh nghiệp
nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.
Những
người được cho là chuyên gia tư vấn cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp
Việt Nam cũng trình bày rõ, họ không tham gia làm gì cho Công ty này, không
nhận số tiền hàng trăm triệu đồng như phiếu chi mà chỉ ký hợp đồng, phiếu thu,
phiếu chi hợp thức cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Việt Nam. Mỗi người
phải ký 12 hợp đồng, 12 phiếu thu, 12 phiếu chi/lần. Sau khi ký hợp thức, mỗi
người được Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Việt Nam trả từ 01-03 triệu đồng.
Tội trốn
thuế của Lê Quốc Quân đã rõ ràng. Dù Quân phạm tội này ở quốc gia nào cũng đều
bị lên án, bị xử lý bằng pháp luật của quốc gia đó.
Hồi
tháng 10-2012, ông trùm truyền thông Italia, cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi
đã bị kết án 4 năm tù vì thổi phồng giá mua bản quyền các bộ phim Mỹ cho kênh
truyền hình của ông nhằm mục đích trốn thuế. Theo lời cáo buộc của các thẩm
phán thì trong thời gian từ năm 2001 đến 2003, tập đoàn truyền hình Mediaset
của ông Berlusconi, thông qua quá trình mua đi bán lại bản quyền phim ảnh đã
che giấu các khoản lợi nhuận đến trốn thuế. Tòa án xác định số thuế thất thu là
7 triệu euro. Ngoài án phạt tù, ông Berlusconi còn bị cấm giữ chức vụ nhà nước
trong 5 năm. Mặc dù ông Berlusconi đã đệ đơn kháng cáo, nhưng Tòa án Tối cao
Italia ngày 1-8 vừa qua đã quyết định giữ nguyên án phạt đối với ông này.
Ngày 25-10-2003,
ngay khi chiếc máy bay riêng vừa hạ cánh xuống sân bay Tolmachevo, tỷ phý Nga
Mikhail Khodorkovsky đã bị các nhân viên Cơ quan An ninh liên bang (FSB) bắt
giữ và áp giải tới một phòng giam cách ly ở Matxcơva, với các tội danh ban đầu
là tham ô và trốn thuế.
Ty
Warner, tỷ phú tạo ra đồ chơi Beanie Babies nổi tiếng thập niên 90, mới đạt
thỏa thuận với tòa án sau một thời gian dài thương lượng. Theo đó ông thừa nhận
tội trốn thuế và sẽ nộp 53 triệu USD. Công tố viên liên bang Mỹ cho biết năm
2002, Warner đã khai thiếu 3,2 triệu USD thu nhập từ tài khoản bí mật ở ngân
hàng UBS, Thụy Sĩ.
Hai nhà
tạo mẫu Domenico Dolce và Stefano Gabbana của nhãn hiệu thời trang cao cấp
Dolce & Gabbana nổi tiếng trong giới Hollywood bị tòa án ở Milan buộc tội
trốn thuế. Theo hồ sơ tòa án, hai tỷ phú này bị phát hiện đã chuyển quyền kiểm
soát các thương hiệu của mình cho một “công ty ma” tại Luxembourg vào năm 2004,
qua đó tránh được khoản thuế lên tới 400 triệu euro phải nộp cho Chính phủ
Italia - nơi được coi là một trong những nước đánh thuế cao nhất thế giới. Theo
phán quyết của tòa vào ngày 19-6-2013, hai tỷ phú này mỗi người đã bị kết án 20
tháng tù treo và phải nộp tiền phạt lên tới 500.000 euro (khoảng
670.000USD).